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银行卡管理趋严

作者:苏婉蓉    来源:东方财富   发布时间:2022-07-19 09:18

近期,为防范电信诈骗和反洗钱风险,海南省加大了破卡力度与此同时,一些持卡人声称自己的银行储蓄卡被冻结,只能存款不能取款,网上交易也受到了限制记者在调查中发现,上述类似情况在其他省份也存在

银行卡管理趋严

连日来,记者联系采访了北京,山东,海南等地的多家银行多位银行客户经理告诉记者,此举主要是为配合断卡行动而采取的风险控制措施

根据消息显示,目前各大银行都在不断加强对银行卡的监管,大额现金,账户余额低,异地用卡,日内交易,信息不全等管理也成为此轮银行卡封控的重点。

记者发现,除了打击网络赌博,电信诈骗,虚拟货币,洗钱等违法犯罪活动外,,此轮断卡也成为此轮银行卡封控的重点,如账户活跃度低,交易可能异常,信息不完整等与此同时,多家银行正在加大力度清理账户余额极低,无转账交易的休眠账户

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